El Sistema de Ética y Gobierno Corporativo es el conjunto de Normas, Prácticas e Instancias para la adecuada administración y control de nuestrMarcela Eslava Mejíaos negocios.

En él buscamos consolidar el direccionamiento, la eficiencia y la transparencia de nuestra gestión, generando valor en nuestras relaciones y construyendo confianza con nuestros grupos de interés.

Ética y Gobierno

Arquitectura de control

Suramericana cuenta con una arquitectura de control que se compone por el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación establecidos por la junta directiva, la alta dirección y demás funcionarios de una organización, para lograr el cumplimiento de su estrategia, y proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los siguientes objetivos:

Mejora la eficiencia y eficacia de las operaciones.

Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes.

Realizar una gestión adecuada de los riesgos y aumentar la confiabilidad y oportunidad en la información.

Dar un adecuado cumplimiento de la normativa y regulaciones aplicables.

En la arquitectura de control participan todos los colaboradores de las compañias mediante la aplicación de principios de:

Autocontrol

Autocontrol

Capacidad para evaluar y controlar su propio trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar sus tareas y responsabilidades.

Autoregulación

Autoregulación

Capacidad para aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento del SCI, dentro del marco de las disposiciones legales aplicables.

Autogestión

Autogestión

Capacidad de la organización para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento.

Principios corporativos

Cuatro principios son la base de nuestra cultura y enmarcan la actuación de las personas que trabajan en las compañías del Grupo Empresarial SURA.

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Responsabilidad

La intención inequívoca de cumplir con los compromisos, velando por los bienes, tanto de la sociedad, como de sus grupos de interés.

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Respeto

Reconocer al otro y aceptarlo tal como es. Más allá del cumplimiento legal de las normas y de los acuerdos realizados, se tienen en cuenta los puntos de vista, necesidades y opiniones de las partes.

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Transparencia

Las relaciones de la sociedad están basadas en el conocimiento y acceso a la información, dentro de los límites de ley y la reserva empresarial.

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Equidad

Entendida como el trato justo y equilibrado en las relaciones laborales, comerciales y/o cívicas. Igual trato para con todas las personas independientemente de sus condiciones sociales, económicas, raciales, sexuales y de género.

Normas

Nuestro compromiso por una gestión enmarcada en buenas prácticas se materializa en la auto-regulación. De ahí nacen nuestras normas internas.

Instancias

Son los órganos de gobierno encargados de tomar decisiones en la Organización. Conoce cuáles son nuestras principales instancias de Dirección y Administración.

Junta Directiva

Conformada por un equipo de 7 miembros, con una reconocida trayectoria profesional, calidad personal y ética.


Comités de la Junta Directiva

De acuerdo con el Reglamento de la Junta Directiva, se alternan ejercicios de autoevaluación interna con la evaluación externa realizada por asesores independientes. En enero de 2018, se presentaron a la Junta Directiva los resultados de la evaluación externa realizada por ATKearney.

Conozca la Evaluación de la Junta Directiva 2019.

Con el propósito de brindar apoyo a la labor de la Junta Directiva en ciertas materias específicas, se encuentran constituidos los siguientes comités:

Comité de Auditoría y finanzas

Apoya la supervisión de los procedimientos contables, relacionamiento con el Auditor Externo (Revisoría Fiscal) y, en general, de la Arquitectura de Control.

Integrantes:

  • Marcela Eslava Mejía
  • David Yanovich Wancier
  • Ricardo Jaramillo Mejía
  • Matthias Marwege
  • Cecilia Maria Vélez White – Presidente

Ver Reglamento del Comité de Auditoría y finanzas.

Comité de Riesgos

Brinda apoyo para garantizar que la Compañía realice una adecuada administración de los riesgos a los que está expuesta.

Integrantes:

  • David Yanovich Wancier – Presidente
  • Marcela Eslava Mejía
  • Ricardo Jaramillo Mejía
  • Matthias Marwege

Ver Reglamento del Comité de Riesgos.

Comité de Nombramientos y Retribuciones

Apoya las definiciones estratégicas para la gestión del Talento Humano de la Compañía.

Integrantes:

  • Gonzalo Alberto Pérez – Presidente
  • David Yanovich Wancier
  • Cecilia María Vélez White

Ver Reglamento del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

Comité de Gobierno corporativo y Sostenibilidad

Apoya la definición de estrategias y seguimiento a las buenas prácticas de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad.

Integrantes:

  • Gonzalo Alberto Pérez – Presidente
  • Matthias Marwege
  • Cecilia María Vélez White

Ver Reglamento del Comité de Gobierno corporativo y Sostenibilidad.



Comité de Ética y Cumplimiento

Está conformado por el Vicepresidente de Talento Humano, de Asuntos legales, de Riesgos y del área al que pertenezca la persona involucrada. El Auditor interno es miembro del Comité y su participación es con voz y sin voto.

 

Cuando el asunto objeto de análisis por el Comité esté relacionado directamente con un miembro de la Alta Dirección de Suramericana, el Comité de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva será competente para resolver sobre el caso concreto.

Cuando el objeto de análisis tenga relación con un miembro de la Alta Dirección de las filiales de Suramericana, el Comité de Ética y Cumplimiento de Suramericana resolverá el caso concreto y tendrá la responsabilidad de poner en conocimiento de la Junta Directiva de la filial los hallazgos y asuntos relevantes de su gestión y someter a su aprobación las acciones definidas.

Ver el Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento.

Reporta cualquier caso en nuestra Línea Ética.

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Línea ética

Espacio confidencial para comunicarse con Comité de Ética y Cumplimiento, en caso de tener alguna consulta sobre actuar ético o identificar alguna situación que considere contraria a nuestros Principios Corporativos.

Está dirigida a todos nuestros grupos de interés: Colaboradores, accionistas, clientes, proveedores, distribuidores e intermediarios, y la comunidad general.

Reportar caso