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Acerca de Suramericana

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Sistema de Ética y Gobierno Corporativo

El Sistema de Ética y Gobierno Corporativo es el conjunto de Normas, Prácticas e Instancias para la adecuada administración y control de nuestrMarcela Eslava Mejíaos negocios.

En él buscamos consolidar el direccionamiento, la eficiencia y la transparencia de nuestra gestión, generando valor en nuestras relaciones y construyendo confianza con nuestros grupos de interés.

Ética y Gobierno

Arquitectura de control

Suramericana cuenta con una arquitectura de control que se compone por el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación establecidos por la junta directiva, la alta dirección y demás funcionarios de una organización, para lograr el cumplimiento de su estrategia, y proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los siguientes objetivos:

Mejora la eficiencia y eficacia de las operaciones.

Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes.

Realizar una gestión adecuada de los riesgos y aumentar la confiabilidad y oportunidad en la información.

Dar un adecuado cumplimiento de la normativa y regulaciones aplicables.

En la arquitectura de control participan todos los colaboradores de las compañias mediante la aplicación de principios de:

Autocontrol

Autocontrol

Capacidad para evaluar y controlar su propio trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar sus tareas y responsabilidades.

Autoregulación

Autoregulación

Capacidad para aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento del SCI, dentro del marco de las disposiciones legales aplicables.

Autogestión

Autogestión

Capacidad de la organización para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento.

Principios corporativos

Cuatro principios son la base de nuestra cultura y enmarcan la actuación de las personas que trabajan en las compañías del Grupo Empresarial SURA.

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Responsabilidad

La intención inequívoca de cumplir con los compromisos, velando por los bienes, tanto de la sociedad, como de sus grupos de interés.

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Respeto

Reconocer al otro y aceptarlo tal como es. Más allá del cumplimiento legal de las normas y de los acuerdos realizados, se tienen en cuenta los puntos de vista, necesidades y opiniones de las partes.

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Transparencia

Las relaciones de la sociedad están basadas en el conocimiento y acceso a la información, dentro de los límites de ley y la reserva empresarial.

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Equidad

Entendida como el trato justo y equilibrado en las relaciones laborales, comerciales y/o cívicas. Igual trato para con todas las personas independientemente de sus condiciones sociales, económicas, raciales, sexuales y de género.

Normas

Nuestro compromiso por una gestión enmarcada en buenas prácticas se materializa en la auto-regulación. De ahí nacen nuestras normas internas.

Código de Buen Gobierno

Establece la filosofía y las normas que rigen la administración, el sistema de control interno y el manejo de las relaciones de nuestras Compañías.

Anexo Código de Buen Gobierno - Suramericana SA

Recoge las particularidades que aplican para Suramericana S.A. en
desarrollo del Código de Buen Gobierno del Grupo Empresarial SURA.

Código de Conducta

Es una guía para la toma de decisiones, orienta el comportamiento esperado de nuestro grupo de trabajo, quienes se comprometen a cumplirlo.

Código de Conducta proveedores

Los proveedores son parte esencial de nuestra gestión, por eso es fundamental encontrarnos en una filosofía de trabajo que privilegie la actuación responsable.

Estatutos sociales

Los estatutos contienen las disposiciones normativas y voluntarias adoptadas por la compañía, definen la forma de actuar y establecen el funcionamiento de los órganos de gobierno.

Reglamento Junta Directiva

El reglamento de la Junta Directiva establece el perfil de los miembros de Junta y regula sus responsabilidades, deberes y derechos.

Reglamento Comité de Riesgos

Este comité apoya a la Junta Directiva en la función de supervisión de la Gestión de Riesgos de la compañía.

Reglamento Comité de Nombramientos y Retribuciones

Este comité apoya a la Junta Directiva en temas de nombramiento y remuneración de los miembros de Junta y la Alta Gerencia, y el manejo estratégico del talento humano.

Reglamento Comité de Ética y Cumplimiento

El Comité de Ética y Cumplimiento de Suramericana S.A. (en adelante el Comité), observando el Código de Conducta del Grupo Empresarial SURA y los Principios Corporativos: Respeto, Responsabilidad, Equidad y Transparencia; se constituye en la máxima autoridad para definir sobre los asuntos que se alejan del comportamiento ético que promueve Suramericana S.A. (en adelante Suramericana) y el Grupo Empresarial SURA.

Reglamento de Comité de Auditoría y Finanzas

Este comité apoya a la Junta Directiva en su función de supervisión, mediante la evaluación de los procedimientos contables, el relacionamiento con el Revisor Fiscal y en general, en la revisión de la arquitectura de control de la compañía, incluida la auditoría del sistema de gestión de riesgos implementado.

 

Reglamento de Asamblea de Accionistas

El reglamento de la Asamblea General de Accionistas contiene los derechos, funciones y deberes de los accionistas.

Reglamento Comité de Gobierno Corporativo

Este comité apoya a la Junta Directiva en la definición de estrategias y seguimiento a las buenas prácticas de Gobierno Corporativo de la compañía.

Política de Seguridad de la información y Ciberseguridad

Suramericana S.A y sus filiales, en desarrollo de sus principios: Responsabilidad, Respeto, Transparencia y Equidad, determinan la información como uno de los activos más importantes; por lo tanto, declara la seguridad de la información y la ciberseguridad como dos aspectos fundamentales para el logro de sus objetivos estratégicos.

 

Política para Gestión de Reputación

Tiene como propósito fortalecer las relaciones con los grupos de interés de las compañías que integran el Grupo Empresarial SURA, con el propósito de favorecer el adecuado desarrollo de los negocios, contribuir al crecimiento sostenible del entorno y consolidar la reputación corporativa.

Política Marco de Operaciones entre partes relacionadas

Tiene por propósito brindar una visión más clara de los lineamientos generales para regular las operaciones entre partes relacionadas, de tal forma que se celebren en términos de transparencia, equidad e imparcialidad, se reflejen debidamente en los estados financieros, y se realicen bajo buenas prácticas de Gobierno Corporativo; en línea con los principios y valores organizacionales, el Código de Buen Gobierno y demás políticas impartidas por la administración y la Junta Directiva.

Política de Marca de Inversión Responsable

Entrega lineamientos generales para la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (“ASG”) en los procesos de análisis y toma de decisiones, para un mejor entendimiento de los riesgos, oportunidades y acciones de gestión, que generen valor en la sostenibilidad de los negocios y los grupos de interés.

Política para el nombramiento, remuneración y sucesión de la Junta Directiva

A través de está Política se establece el procedimiento para identificar la composición de los perfiles adecuados para la operación de la Junta Directiva, estableciendo criterios para evaluar el tiempo y dedicación necesarios para el desempeño de las funciones a cargo de los Directores. Así mismo, se establecen parámetros para asegurar su adecuada remuneración, en atención a su perfil, competencias, experiencia y responsabilidad, y se establece los criterios que deben ser considerados al momento de definir el plan de sucesión de los miembros de la Junta.

Política Marco de Designación del Revisor Fiscal

Esta política define los aspectos generales a tener en cuenta para la propuesta de contratación de un único Revisor Fiscal para todas las compañías del Grupo Empresarial SURA, la administración del contrato y la evaluación del cumplimiento de sus funciones.

Política de Delegación de Funciones y Poderes de representación

Tiene por propósito brindar una visión más clara de los lineamientos generales para regular las operaciones entre partes relacionadas, de tal forma que se celebren en términos de transparencia, equidad e imparcialidad, se reflejen debidamente en los estados financieros, y se realicen bajo buenas prácticas de Gobierno Corporativo; en línea con los principios y valores organizacionales, el Código de Buen Gobierno y demás políticas impartidas por la administración y la Junta Directiva.

Política de Relacionamiento con Accionistas e Inversionistas

Tiene por objeto garantizar, bajo el principio de transparencia, que los accionistas y demás inversionistas de Suramericana S.A., cuenten con la información necesaria, completa, clara y transparente para apoyar sus decisiones de inversión y con los canales de interlocución requeridos para el mantenimiento de una relación sólida y sostenible, de tal forma que se fortalezca su confianza en la Compañía.

Política de Regalos, Entretenimiento e Invitaciones

El Código de Conducta del Grupo Empresarial SURA establece que no se permite a los colaboradores de la Compañía entregar o recibir de una persona o empresa regalos, objetos publicitarios o atenciones que constituyan un halago significativo y busquen alterar su independencia.

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Instancias

Son los órganos de gobierno encargados de tomar decisiones en la Organización. Conoce cuáles son nuestras principales instancias de Dirección y Administración.

Junta Directiva

Conformada por un equipo de 7 miembros, con una reconocida trayectoria profesional, calidad personal y ética.

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Gonzalo Alberto Pérez

Presidente GRUPO SURA y Miembro Patrimonial

Matthias-Marwege

Matthias Marwege

Directivo Ejecutivo Munich RE Miembro Patrimonial

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Ricardo Jaramillo Mejía

Vicepresidente de Finanzas Corporativas Grupo SURA / Miembro Patrimonial

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Rodrigo Belloube

Presidente Munich RE Brasil / Miembro Patrimonial

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Marcela Eslava Mejía

Decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes / Miembro Independiente

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David Yanovich Wancier

Presidente de Cerrito Capital - Consultor / Miembro Independiente

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Cecilia María Vélez White

EX – Ministra de Educación / Miembro Independiente

Comités de la Junta Directiva

De acuerdo con el Reglamento de la Junta Directiva, se alternan ejercicios de autoevaluación interna con la evaluación externa realizada por asesores independientes. En enero de 2018, se presentaron a la Junta Directiva los resultados de la evaluación externa realizada por ATKearney.

Conozca la Evaluación de la Junta Directiva 2019.

Con el propósito de brindar apoyo a la labor de la Junta Directiva en ciertas materias específicas, se encuentran constituidos los siguientes comités:

Comité de Auditoría y finanzas

Apoya la supervisión de los procedimientos contables, relacionamiento con el Auditor Externo (Revisoría Fiscal) y, en general, de la Arquitectura de Control.

Integrantes:

  • Marcela Eslava Mejía
  • David Yanovich Wancier
  • Ricardo Jaramillo Mejía
  • Matthias Marwege
  • Cecilia Maria Vélez White – Presidente

Ver Reglamento del Comité de Auditoría y finanzas.

Comité de Riesgos

Brinda apoyo para garantizar que la Compañía realice una adecuada administración de los riesgos a los que está expuesta.

Integrantes:

  • David Yanovich Wancier – Presidente
  • Marcela Eslava Mejía
  • Ricardo Jaramillo Mejía
  • Matthias Marwege

Ver Reglamento del Comité de Riesgos.

Comité de Nombramientos y Retribuciones

Apoya las definiciones estratégicas para la gestión del Talento Humano de la Compañía.

Integrantes:

  • Gonzalo Alberto Pérez – Presidente
  • David Yanovich Wancier
  • Cecilia María Vélez White

Ver Reglamento del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

Comité de Gobierno corporativo y Sostenibilidad

Apoya la definición de estrategias y seguimiento a las buenas prácticas de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad.

Integrantes:

  • Gonzalo Alberto Pérez – Presidente
  • Matthias Marwege
  • Cecilia María Vélez White

Ver Reglamento del Comité de Gobierno corporativo y Sostenibilidad.

Directivos Corporativos

Conoce a detalle a nuestros 8 Directivos Corporativos, que cumplen a diario su labor a través de su profesionalismo y valores éticos.

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Juana Francisca Llano Cadavid

Presidente Corporativo de Suramericana S.A.

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John Jairo Uribe Velásquez

Vicepresidente de Seguros Suramericana

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Sergio Pérez Montoya

Vicepresidente de Talento Humano Suramericana S.A.

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Gloria María Estrada Álvarez

Vicepresidente de Riesgos -CRO- Suramericana S.A.

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Juan Fernando Uribe Navarro

Vicepresidente de Finanzas e Inversiones -CFO- Suramericana S.A.

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Luis Ramos Espinoza

Vicepresidente TI Suramericana S.A.

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Juan Camilo Arroyave Cárdenas

Vicepresidente de Asuntos Legales Suramericana S.A.

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Juan Carlos Escobar Arango

Auditor Interno Corporativo Suramericana S.A.

Directivos Regionales

Estos son nuestros 9 Directivos Regionales, conoce su trayectoria profesional y lo que han logrado en su vida laboral.

Gonzalo-Santos

Gonzalo Santos

CEO Seguros SURA Argentina

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Gustavo Espósito

CEO Seguros SURA Chile

Juan-David-Escobar

Juan David Escobar

CEO Seguros SURA Colombia

Enzo-Bizzarro

Enzo Bizzarro

CEO Asesuisa, empresa SURA en El Salvador

Carlos-Ospina

Carlos Ospina

CEO Seguros SURA México

Jorge-Mejia

Jorge Andrés Mejía

CEO Seguros SURA Brasil

James-Garcia-Torres

James García Torres

CEO Seguros SURA República Dominicana

Esteban-Pignanelli

Esteban Pignanelli

CEO Seguros SURA Uruguay

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Carolina Cuenca Armella

CEO Seguros SURA Panamá

Comité de Ética y Cumplimiento

Está conformado por el Vicepresidente de Talento Humano, de Asuntos legales, de Riesgos y del área al que pertenezca la persona involucrada. El Auditor interno es miembro del Comité y su participación es con voz y sin voto.

 

Cuando el asunto objeto de análisis por el Comité esté relacionado directamente con un miembro de la Alta Dirección de Suramericana, el Comité de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva será competente para resolver sobre el caso concreto.

Cuando el objeto de análisis tenga relación con un miembro de la Alta Dirección de las filiales de Suramericana, el Comité de Ética y Cumplimiento de Suramericana resolverá el caso concreto y tendrá la responsabilidad de poner en conocimiento de la Junta Directiva de la filial los hallazgos y asuntos relevantes de su gestión y someter a su aprobación las acciones definidas.

Ver el Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento.

Reporta cualquier caso en nuestra Línea Ética.

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Línea ética

Espacio confidencial para comunicarse con Comité de Ética y Cumplimiento, en caso de tener alguna consulta sobre actuar ético o identificar alguna situación que considere contraria a nuestros Principios Corporativos.

Está dirigida a todos nuestros grupos de interés: Colaboradores, accionistas, clientes, proveedores, distribuidores e intermediarios, y la comunidad general.

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